Política de AML y contra el lavado de dinero de BDMbet

La política antifraude de BDMbet se fundamenta en mecanismos de control que impiden el uso indebido de la plataforma por parte de actores maliciosos. Incluye la detección temprana de patrones anómalos en transacciones, verificación de identidad, seguimiento de actividad sospechosa y supervisión continua. Esta estrategia permite mitigar riesgos operativos y proteger la integridad del entorno digital, mantiene a la plataforma libre de manipulaciones intencionadas que afecten su funcionamiento o reputación.

En BDMbet aplicamos reglas para prevenir el fraude, alineadas con las mejores prácticas del sector. Se fijan límites transaccionales, se verifican los retiros superiores a 3.000 EUR, y se limitan las operaciones diarias (como el máximo de retiro de 1.000 EUR). Las cuentas con indicadores de riesgo elevado se someten a controles reforzados. Además, no se manejan fondos en efectivo, se auditan las transacciones y se identifican perfiles políticamente expuestos.

La Política de Prevención del Blanqueo de Capitales de BDMbet establece un marco riguroso basado en la Ley del Producto del Delito. Incluye el principio “Conoce a tu cliente”, la formación del personal en detección de señales de riesgo, y la obligación de reportar operaciones sospechosas al MLRO. Estas medidas permiten identificar y bloquear cualquier intento de canalización ilícita de fondos a través del entorno de juego, protegiendo a usuarios y a la propia plataforma.

La identificación y verificación del cliente son procedimientos obligatorios que garantizan la seguridad operativa de BDMbet y el cumplimiento de las normativas vigentes. El proceso comienza al finalizar el registro en nuestra plataforma, donde el usuario recibe un enlace de activación por correo electrónico. En adelante, y si nuestra plataforma lo requiere, se solicitarán documentos adicionales como: una imagen del DNI o pasaporte, un comprobante de domicilio y, en ciertos casos, una copia de la tarjeta utilizada para depositar. Esta verificación protege la integridad de las transacciones y previene el uso indebido del sistema.

La protección de tu información personal es fundamental en BDMbet. Para garantizarla, aplicamos protocolos de cifrado avanzados, restringimos el acceso a datos sensibles mediante controles internos y protegemos toda información con contraseñas y monitoreo continuo. Grabamos llamadas como parte de un sistema de supervisión robusto que fortalece la transparencia y previene fraudes. Además, cumplimos estrictamente con normativas internacionales para impedir que tus datos se usen con fines ilícitos.