Política KYC de BDMbet
La política KYC de BDMbet en España se establece como un pilar esencial para garantizar la transparencia operativa y la protección de todos los usuarios en nuestro sitio web. Al aplicar rigurosamente estos controles, se previenen actividades ilícitas como el fraude o el blanqueo de capitales. Desde el primer acceso hasta cada transacción, el cumplimiento de la política KYC consolida la fiabilidad de nuestra plataforma y protege la legitimidad de cada movimiento que ocurre dentro de ella.
Definición de KYC (Conozca a su Cliente)
KYC es el conjunto de procedimientos que permiten a BDMbet identificar, verificar y evaluar la actividad de los usuarios registrados en el sitio web. Este mecanismo responde a normativas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y su implementación es obligatoria en todas las operaciones legales de apuestas.
La aplicación de KYC se traduce en la recopilación sistemática de información documental que permite confirmar la identidad del cliente. Con este enfoque, se puede establecer un perfil claro y legítimo de cada usuario y adaptar su nivel de supervisión en función del riesgo que represente.
Identificación y verificación del cliente
La identificación consiste en recopilar los datos esenciales del usuario, como nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y documentos oficiales válidos. Por su parte, la verificación implica contrastar esta información con fuentes fidedignas para confirmar su autenticidad y consistencia.
BDMbet realiza este proceso de forma segmentada, según el tipo de usuario y la magnitud de la transacción: la diligencia debida simplificada (SDD) se aplica en casos de riesgo mínimo; mientras que la diligencia estándar (CDD) es el protocolo más común. Para usuarios de alto riesgo o movimientos significativos, se implementa la diligencia mejorada (EDD), con controles adicionales. Esta segmentación permite garantizar la legalidad de cada operación dentro de nuestro sitio web sin comprometer la experiencia del jugador.
Documentos
En BDMbet, la verificación documental es el proceso que garantiza la seguridad del entorno operativo y la legalidad de cada cuenta registrada en nuestro sitio web.
El usuario está obligado a proporcionar documentación válida y coherente con la información registrada en su cuenta. Esta documentación se analiza con base en el nivel de riesgo asociado al perfil. La entrega oportuna y adecuada de los documentos es un requisito indispensable para realizar retiros o mantener activa una cuenta sin restricciones.
A continuación, te detallamos las reglas básicas para la creación y uso de una cuenta en BDMbet:
- Identificación obligatoria. Todo usuario debe proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia permanente y número de identificación;
- Verificación documental. Es obligatorio enviar una copia legible de un documento oficial (pasaporte, DNI o similar) y un comprobante de domicilio emitido en los últimos seis meses;
- Documentación adicional. Puede incluir un documento de identidad alternativo, fotografía del usuario con su documento visible y la imagen parcial de la tarjeta bancaria;
- Condiciones de aprobación. El equipo de verificación tiene 24 horas para revisar los documentos y determinar si son aprobados, rechazados o si se requiere información adicional;
- Restricciones temporales. Durante el estado de “Aprobado temporalmente”, el usuario puede usar la plataforma, pero los retiros estarán limitados hasta completar el proceso.
Una vez verificados los documentos, se realiza un análisis adicional antes de autorizar cualquier retiro, asegurando que el saldo se haya generado de forma legítima dentro de nuestro sitio web. Si el proceso no se supera, se informa al usuario con una explicación clara y un número de seguimiento. Esta política permite mantener un entorno seguro y regulado para todos los usuarios de BDMbet.
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